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湖南法治報訊（通訊員 陳梓嫻）近日，瀏陽市人民法院審理了一起電信詐騙案。瀏陽男子王某忠因為詐騙團(tuán)伙許諾的高額“報酬”淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，并由此牽出了一個潛伏在瀏陽配合實施電信詐騙的五人犯罪團(tuán)伙。

2022年5月31日，瀏陽的倪女士接到一個國內(nèi)陌生電話，對方自稱是京東的“客服人員”，表示倪女士的“京東金條”年化率超標(biāo)，如不及時處理，可能會產(chǎn)生更多費用。因倪女士確實使用過“京東金條”業(yè)務(wù)，在得知這一信息后，她便信以為真。

在取得倪女士信任后，“客服人員”便要求其對賬號進(jìn)行注銷，但注銷的前提是需要將其微粒貸、建設(shè)銀行、民生銀行等內(nèi)的小額貸款取出，并全部轉(zhuǎn)移至對方指定的安全賬戶進(jìn)行核賬。

按照“客服人員”的要求，倪女士一步一步將自己網(wǎng)貸的41.9萬元全部轉(zhuǎn)移至對方指定的賬戶。當(dāng)她告知對方最后一筆匯款已完成，請求進(jìn)行核賬銷戶時，對方迅速掛斷了電話。而當(dāng)倪女士回?fù)軐Ψ教柎a時，卻顯示該號碼是空號。這時，倪女士意識到自己可能遭遇了電信詐騙，于是立即撥打了報警電話。

經(jīng)警方偵查，詐騙電話是由一種虛擬撥號設(shè)備網(wǎng)關(guān)機（GOIP）隨機匹配虛擬號碼撥出，可被境外詐騙團(tuán)伙遠(yuǎn)程控制，但要在瀏陽成功實施詐騙，該網(wǎng)關(guān)機必須設(shè)置在瀏陽境內(nèi)，且有人負(fù)責(zé)具體管護(hù)。按照這一偵查方向，警方很快就鎖定了瀏陽城區(qū)一家酒店。

“有人在酒店長期開房，但從來不住，只是偶爾過來一下，還要求酒店不要打掃衛(wèi)生?！边@一住宿異常情況，引起了辦案民警的懷疑，通過秘密偵查，在該客房內(nèi)查獲移動電源一臺、路由器一臺、網(wǎng)關(guān)機設(shè)備一臺，且全部處在工作當(dāng)中，“這就是境內(nèi)配合人員為境外犯罪團(tuán)伙設(shè)置的本地‘呼叫機房’，為境外團(tuán)伙實施詐騙架設(shè)通道”。

很快，警方通過布控蹲守，將再次前來維護(hù)設(shè)備的王某忠抓獲，當(dāng)場扣押各類電話卡52張。

在鐵證面前，王某忠如實供述了自己幫助境外詐騙團(tuán)伙，架設(shè)本地通信通道牟利的犯罪事實，并主動交代了一個長期潛伏在長沙地區(qū)配合境外詐騙分子實施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙。

原來，2022年2月，王某忠通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識了一個自稱在緬甸實施詐騙活動的上線賀某（在逃），后在其高額報酬的誘惑下，答應(yīng)為其在瀏陽架設(shè)網(wǎng)關(guān)機。不久后，賀某出資7萬元，從董某桐、廖某雄處購入3臺網(wǎng)關(guān)機，并要求王某忠在瀏陽某酒店開房安裝。僅此一單，王某忠就從中獲利5000元。經(jīng)審查查明，王某忠不但與境外上線達(dá)成日薪3000元的安裝協(xié)議，還與董某桐、廖某雄達(dá)成日薪800—1000元的設(shè)備維護(hù)協(xié)議。自2022年3月23日至3月27日，王某忠在瀏陽城區(qū)多處為上線架設(shè)通信通道，非法獲利近萬元，董某桐、廖某雄分別非法獲利近4000元。

隨著董某桐、廖某雄的落網(wǎng)，其下線的袁某剛、余某也浮出了水面。

“董某桐、廖某雄原本在長沙經(jīng)營電話銷售軟件，發(fā)現(xiàn)境外電信詐騙團(tuán)伙有使用網(wǎng)關(guān)機設(shè)備的需求，就相中了這一商機。”據(jù)辦案民警介紹，兩人在聯(lián)系好渠道后，遂從二手平臺內(nèi)購入網(wǎng)關(guān)機后加價銷售，收益平分。

受到兩人的誘惑，袁某剛、余某也如法炮制，從董某桐、廖某雄處購買網(wǎng)關(guān)機，并在瀏陽市、長沙市望城區(qū)為境外詐騙團(tuán)伙架設(shè)通信通道，從中非法獲利6800余元。

2022年6月至7月，董某桐、廖某雄、袁某剛、余某先后向瀏陽警方投案自首。

法院審理認(rèn)為，被告人董某桐、廖某雄、袁某剛、余某明知是電信詐騙犯罪，而為上游電信詐騙分子提供通信技術(shù)支持，伙同上游詐騙分子以非法占有為目的，以虛構(gòu)身份并要求被害人將個人貸款轉(zhuǎn)入指定賬戶的方法詐騙被害人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪；被告人王某忠明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供通信技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，但鑒于上述五名被告人到案后均能如實供述其犯罪事實，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。

據(jù)此，瀏陽市人民法院以詐騙罪判處董某桐、廖某雄、袁某剛、余某一年一個月到一年二個月不等的有期徒刑，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處王某忠有期徒刑七個月，并分別處以罰金五千元。

作者：陳梓嫻

責(zé)編：伏志勇

一審：樊芳

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報